#币安区块链周 【驚天漏洞！非洲“王子”用USDT狂洗3000萬，三名中國幣商被判刑，背後暗藏巨大法律風險】
一名尼日利亞人（自稱“王子”）在本國用當地貨幣奈拉購買USDT，隨後將代幣轉給中國境內的顏某康等三人。顏某康等人再將這些USDT賣給國內幣商，換取人民幣，並按約定將資金轉入“王子”在中國的銀行賬戶。
“低買高賣”賺差價，實爲變相買賣外匯
他們以交易所掛牌價的95%收購USDT，再以100%的價格出售，從中賺取5%的差價。看似普通的幣圈套利，實則是利用虛擬貨幣繞過國家外匯監管，完成跨境資金轉移。
交易規模近3000萬，最終獲利僅數萬元
經查，顏某康等人累計接收USDT達457萬餘個，摺合人民幣約2967萬元。儘管交易規模巨大，但三人實際獲利僅數萬元。
法院判決：構成非法經營罪，最高獲刑5年
法院認定，三人行爲已構成非法經營罪，屬於“變相買賣外匯”，嚴重擾亂金融秩序。最終，顏某、林某被判處有期徒刑5年，並處罰金；謝某獲緩刑2年，並處罰金。
核心風險點：虛擬貨幣不是法律盲區
此案再次警示：利用USDT等虛擬貨幣進行跨境資金轉移，即便看似“你情我願”，仍可能被認定爲非法買賣外匯。尤其是在中國嚴格的外匯管制下，此類操作極易觸犯刑法。
律師提醒：凍卡事小，涉刑事大
正如專業律師所言：“凍卡是小事，解卡是第二位，先排除犯罪纔是最重要的。”一旦被認定爲非法經營，不僅資金被凍結，更可能面臨刑事責任。
