📅 11月9日 | 西班牙，馬德里
西班牙民警逮捕了一個國際加密欺詐網絡的涉嫌首腦，該網絡的價值超過2.6億歐元，此次行動可能是歐洲歷史上最大的數字金融詐騙之一。嫌疑人身份尚未正式披露，在與歐洲刑警組織和國際刑警組織協調的幾個月調查後，在安達盧西亞地區被捕。
根據CoinDesk的報道，該計劃以數字資產投資公司的名義運作，承諾每月固定回報15%，據稱由自動交易算法支持。然而，調查人員發現並沒有真實的投資活動：利潤是用新投資者的錢支付的，這是一種經典的數字龐氏騙局。
📖 接近調查的消息人士將嫌疑人描述爲一位富有魅力的商人，習慣於炫耀奢華汽車、瑞士手錶和位於馬貝拉和迪拜的豪宅。在社交媒體上，他自稱是“區塊鏈願景家”和名爲 CryptoBull 投資集團的所謂平臺創始人。
當局懷疑該團伙在 2020 年至 2024 年間活動，吸引小投資者和尋求從通貨膨脹和傳統銀行崩潰中避難的中型企業主的資本。欺詐計劃如此複雜，以至於它甚至使用自己的代幣和僞造審計報告以獲得可信度。
由國民警衛隊網絡單位進行的區塊鏈追蹤使他們能夠追蹤超過 8,000 筆比特幣和 Tether (USDT) 交易，其中大部分通過亞洲的無牌離岸交易所進行。
在逮捕時，警方查獲了：
15 輛高檔車輛，包括法拉利、蘭博基尼和一輛勞斯萊斯。
超過 200 萬歐元現金和價值另外 50 萬歐元的手錶。
數字錢包在司法調查中持有近 1,200 BTC。
內政部確認，嫌疑人將面臨加重欺詐、洗錢和屬於犯罪組織的指控，這些罪行可能導致超過 20 年的監禁。
主題意見：
加密貨幣的崛起帶來了自由和機會，但也帶來了一代新的數字詐騙者，他們懂得如何操縱希望和恐懼。
真正的加密革命不在於承諾，而在於教育和透明度。只要有投資者尋求捷徑，就總會有披着羊皮的狼。
💬 你認爲歐洲應該對加密投資營銷實施更嚴格的控制嗎？
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