1.認證身份年紀大的，這個不用說，絕對是小號，國內老登玩不明白加密貨幣。年紀大並且是女性，這個更是封禁的重點，老登都玩不明白，更別說女登了。

2，身份證上地址一樣的封，最多給你留3個號。身份證地址一樣意味着是一家人，絕對是開小號的，給你留一兩個賬號，其他的全部封禁。地址同一個小區，村裏面有大量賬戶的也不正常。這個可比用ip封禁準多了。

3.賬戶餘額低於1000u的

4.交易每筆金額低於1000u的，且次數過多的，比如一次200u，交易80次，要比一次1000u交易16次封禁概率高

5.新號:這裏的新號指的是7-8月份之後註冊的號。

6.交易間隔太短的，即使手速可以達到，這也是高風險操作。

7.其他一些風險低的操作，比如人臉多次不通過等。

以上幾條每一條都有對應的風險分，你的號命中某一條可能不會觸發封禁。但是隱藏風險分會增加。

並且如果每天封禁2000個號，那麼按照風險分從高到低排列進行封禁，這樣即使風險分達到封禁要求也不會立馬封禁，這也就是爲什麼會產生隨機封禁的原因。

ps:我在評論區發消息只能我看的見你們都看不見，這是真的