2025年10月 | 幣安信息報告
一個高交易量的EasyPaisa P2P騙局正在襲擊巴基斯坦的交易社區，特別是涉及加密相關的點對點交易的用戶。從最初的孤立投訴演變爲一種趨勢，幣安交易者需要保持警惕。
騙局如何運作
詐騙者正在利用圍繞EasyPaisa轉賬建立的速度和信任。
⭐最常見的方法包括：
👉假付款證明：詐騙者發送僞造的截圖或短信，似乎確認了付款。毫無防備的賣家在意識到資金從未到達之前就釋放了資產。
👉撤回詭計：一些詐騙者發送合法付款，等待賣家釋放加密貨幣，然後通過 EasyPaisa 觸發撤回或取消。
👉社會工程：用戶被要求在他們的應用中“批准”待處理交易，這實際上授權詐騙者提取資金。
👉第三方賬戶：資金通常來自不相關或被盜的 EasyPaisa 賬戶，導致回收和追蹤幾乎不可能。
⚠️為什麼一些賬戶會被封鎖
多名用戶報告他們的 EasyPaisa 賬戶在可疑交易後被凍結。
⭐這通常發生的原因是：
1-自動詐騙系統標記不規則或高量的 P2P 活動。
2-合規性，如果轉帳似乎與加密活動有關，平台可能會根據當地指導方針凍結資金。
3-這些措施保護金融網絡，但也可能暫時影響合法用戶。
🔥更大的圖景
P2P 詐騙在巴基斯坦日益增長的數位支付市場上迅速蔓延。
所面臨的風險不僅是金錢的損失，而是對移動金融生態系統的信任。隨著數百萬人依賴 EasyPaisa 和其他錢包進行日常支付，每一宗詐騙案件都削弱了用戶的信心。
💡如何保護自己
對於使用當地錢包的 Binance 和 P2P 交易者：
1-永遠不要基於截圖釋放加密貨幣。始終在您的 EasyPaisa 應用中驗證資金。
2-避免第三方或不熟悉的號碼。僅與已驗證的賬戶和 KYC 驗證的用戶交易。
3-等待確認。標記為「待處理」或「已撤回」的資金意味著沒有付款。
4-保留記錄。保存所有收據、短信和聊天記錄以便解決爭議。
5-立即報告。如果發生詐騙，請聯繫 EasyPaisa 支持和 FIA 網絡犯罪部。
✨Binance 交易者應該做什麼
如果您使用 EasyPaisa 進行法幣 P2P 交易：
1-嚴格遵循 Binance P2P 保障，切勿在平台外完成交易。
2-在標記訂單為完成之前，仔細檢查收款人姓名和交易 ID。
3-保持警惕，對假支持或假買家賬戶的假冒 Binance 代表要小心。
4-最終想法
P2P 的便利性使 EasyPaisa 成為巴基斯坦數位經濟的重要組成部分，但也為詐騙者打開了新的大門。
5-最安全的交易者是那些驗證每筆付款的人，絕不匆忙，並保持在官方的 Binance 渠道內。
在當前環境中，一次不小心的批准可能會失去一切。

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