最近福建有個真實案例給所有想靠USDT套利的人敲響警鐘——三個小夥子以爲找到了穩賺不賠的生意，結果全都進去了。
事情是這樣的：
25年4月，齊某聽說買賣USDT能賺匯率差，每交易1萬元就能賺幾百塊。他和張某湊了10萬本金，張某負責找低價U源，齊某在交易平臺掛賣單，還拉上高某幫忙線下取現。
他們的套路很簡單：
在平臺發佈賣U廣告
等買家聯繫後約定線下現金交易
當面收現金，轉U到指定賬戶
聽起來天衣無縫？問題就出在這些“買家”身上。
有個受害人小郭被網友誘導參與“高回報搶購活動”，賬戶限額後，對方讓他找承兌商兌換U幣提額。小郭取了10萬現金和齊某等人交易，把換來的U轉到網友指定賬戶。等他想要提現時，卻被要求交鉅額保證金，這才發現被騙。
經查，齊某團隊收的28.5萬現金全是詐騙贓款！他們三筆交易總共才賺了不到5000元，卻要面臨：
被認定構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪
判處有期徒刑
並處罰金
檢察官提醒：所有看似“低風險高收益”的虛擬貨幣交易，很可能是在幫詐騙、賭博團伙洗錢。一旦涉案，輕則資金凍結，重則刑事責任。
現在明白爲什麼正規平臺都要做KYC了嗎？線下現金交易看似隱蔽，實則是往火坑裏跳。記住：
任何要求線下現金交易的都要警惕
遠離“輕鬆賺差價”的誘惑
選擇合規交易平臺保障安全
你在交易中遇到過可疑情況嗎？歡迎評論區分享經歷，讓更多人避坑！
#虛擬貨幣安全 #反洗錢 #USDT交易警示
案例來源：福建省廈門市同安區人民法院刑事判決書
