法國檢察官加大對幣安及其他加密公司洗錢調查的力度

巴黎—

據彭博社及其他新聞機構的報道，法國當局已擴大對加密交易巨頭幣安及其他公司的司法調查，涉及嚴重洗錢、稅務欺詐和未能履行反洗錢（AML）義務的指控。

由巴黎公訴機關的金融和經濟犯罪部門（JUNALCO）負責的調查， reportedly 是對一項初步調查的擴展，涵蓋自2019年以來的活動。指控的核心是幣安的合規弱點是否助長了來自刑事活動（包括毒品販運和稅務欺詐）的資金洗錢，涉及法國及更廣泛的歐盟。

調查還在審查指控，稱幣安在2022年正式註冊爲數字資產服務提供商（DASP）之前，非法招攬客戶並在法國未經適當監管批准進行運營。

幣安的一位發言人表示，該公司“完全否認這些指控”，並將“堅決反擊任何指控”，補充說此事涉及幾年前的問題。該交易所還強調了其在增強全球反洗錢和客戶盡職調查（KYC）合規項目方面的 substantial 投資。

法國的行動發生在幣安繼續應對其在2023年底與美國當局達成的創紀錄的43億美元和解的餘波，該和解涉及其自身的洗錢和制裁違反，創始人趙長鵬因此辭去首席執行官職務。#YMcrypto #Write2Earn #NEWS $BNB $BTC $ETH