澳大利亞內政部長託尼·伯克宣佈了一項廣泛的新權力，允許政府限制甚至禁止加密ATM，稱其爲與洗錢、欺詐和兒童剝削相關的“高風險產品”。

爆炸性增長引發警報

在堪培拉國家新聞俱樂部的演講中，伯克強調了澳大利亞加密ATM的快速擴張：

  • 六年前，只有23臺，

  • 三年前200臺，

  • 現在超過2000臺。

“它不斷增長——而且增長迅速，”伯克警告說，並指出用現金購買加密貨幣使得追蹤金融活動變得更加困難。

澳大利亞金融情報機構AUSTRAC已將這些機器與有組織的洗錢、毒品交易、網絡詐騙，甚至兒童剝削網絡聯繫在一起。

內部審查顯示，85%的所有現金流經加密貨幣自動櫃員機與詐騙或金錢騙局操作有關，用於掩蓋非法資金的來源。

擴大AUSTRAC權力的新法規

伯克宣布，政府正在起草一項新法，授權AUSTRAC限制或禁止“高風險產品”，包括加密貨幣自動櫃員機。

該法案預計在未來幾個月內提交給議會。

當被問到AUSTRAC是否計劃實施全面禁令時，伯克拒絕評論，稱此類聲明可能引發法律挑戰。

他補充說：“AUSTRAC將能夠在我即將提出的新法律框架下行動。”

監管打擊已經開始

自2024年3月以來，AUSTRAC一直在加強其監管，因為一個特別工作組發現了加密貨幣自動櫃員機交易中的“令人擔憂的趨勢”。

截至六月，該機構已撤銷主要自動櫃員機運營商Harro's Empires的註冊，並施加了5,000澳元的交易限額。

它還在整個行業中引入了更嚴格的客戶身份驗證（KYC）和盡職調查要求。

專家呼籲“更智能的監管”

根據位於墨爾本的Web3教育公司uCubed的創始人詹姆斯·沃爾佩的說法，加密貨幣自動櫃員機值得審查——但它們不是金融犯罪的最大來源。

沃爾佩解釋說：“大多數加密貨幣自動櫃員機已經要求身份驗證（KYC）。” “與傳統渠道（如銀行、賭場或匯款服務）相比，風險相對較小。”

他建議AUSTRAC、執法機構和運營商之間採取更具合作性的方式。

沃爾佩補充說：“自動監控系統可以僅標記高風險或可疑活動供審查，從而允許有針對性的執法，同時保護用戶隱私。”

澳大利亞在控制和創新之間取得平衡

此決定重新點燃了關於在哪裡劃定安全與創新之間界限的辯論。

雖然政府旨在遏制與加密貨幣相關的犯罪，但許多人警告過度監管可能會扼殺澳大利亞的區塊鏈創新。

然而，官員們堅持認為，目標不是壓制這個行業，而是確保它安全和透明地發展——而不成為犯罪分子的工具。

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