印度稅務機關已啓動一項全面調查，針對超過400名被指控通過使用幣安交易所逃稅的高淨值加密貨幣交易者。這項調查跨越多個財務年度，是印度日益加強對離岸和點對點加密活動打擊的一部分。
當局針對隱藏的加密收益
官員懷疑許多富裕交易者使用幣安賬戶匿名轉移數字資產，避免根據印度嚴格的加密稅收制度報告他們的收益。調查人員相信，幾位用戶依賴點對點（P2P）功能和離岸錢包來繞過檢測，從而使利潤多年未被徵稅。
根據現行印度法律，加密貨幣收益的稅率爲30%，交易還需額外扣繳1%的稅款（TDS）。當局現在旨在識別那些在評估期間未報告或低報其數字資產收益的交易者。
該操作涉及多個州政府部門之間的協調，預計本月晚些時候將收到地區辦公室的詳細報告。
爲什麼 Binance 備受關注
儘管 Binance 最近改善了其在印度的合規地位，但該交易所長期以來因允許跨境轉移和未註冊用戶訪問全球加密市場而受到審查。正在進行的稅務調查並不直接針對 Binance，而是集中在使用該平臺隱瞞收益的印度國籍用戶身上。
監管機構強調，通過外國交易所進行交易並不使公民免於國內稅法的約束。此舉突顯了印度加強對2500億美元全球加密經濟控制的決心，同時關閉高交易量交易者常常利用的稅收漏洞。
法律和財務後果
那些被發現隱瞞應稅收入的人可能面臨鉅額罰款、利息費用或根據印度《所得稅法》的刑事訴訟。執法局和金融情報單位據報道正在共享情報，以追蹤可能逃避官方監測系統的大額加密貨幣轉移。
稅務專家警告稱，這項調查可能成爲具有先例意義的案件，迫使其他主要加密交易所和本地交易者重新評估合規做法。
對離岸加密活動的廣泛打擊
此案符合更廣泛的執法模式：
政府一直在推動提高數字資產持有報告的透明度。
多個交易所被敦促爲印度交易者實施自動化的 TDS 扣繳系統。
當局正在利用先進的數據分析和區塊鏈取證技術，以檢測多個司法管轄區內未報告的收益。
通過將重點擴展到本地交易所之外，印度表明沒有任何數字資產交易——無論是國內還是離岸——會超出稅務監督。
結論
對使用 Binance 的高淨值個人的調查強調了印度加密貨幣監管的一個轉折點。隨着當局對離岸交易和未申報利潤的打擊，信息很明確：無論多麼隱蔽，加密財富都將面臨稅收。
對於交易者和投資者來說，這個案例提醒我們遵守規定，而非隱瞞，纔是印度不斷髮展的數字資產環境中最安全的前進道路。
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