PANews 8月28日消息，幣安披露，2024年6月，在幣安、Chainalysis和其他行業合作伙伴支持的多方利益相關者調查後，亞太地區執法部門凍結了近5000萬美元的非法資金。當年案件中，Chainalysis調查團隊運用區塊鏈分析技術，追蹤到與東南亞另一活躍詐騙網絡相關的資金流向。他們追蹤了2022年11月至2023年7月間數十名受害者的交易，鎖定一系列由騙子控制的整合錢包。犯罪分子將資金集中到主錢包，經中間地址分配至五個最終錢包，共持有近4700萬美元USDT。爲延長詐騙，騙子還會返還少量資金。亞太執法部門獲情報後，指示穩定幣發行者於6月凍結資金，調查人員迅速行動，阻止了非法所得的兌換。
