幣安因嚴重的反洗錢和恐怖融資問題在澳大利亞面臨強制審計，因爲 AUSTRAC 在全國範圍內的執法行動中針對 13 家加密貨幣提供商
AUSTRAC 已指示幣安澳大利亞在發現對全球最大加密貨幣交易所的反洗錢 （AML） 和反恐融資控制存在“嚴重擔憂”後任命一名外部審計師。
幣安的澳大利亞分公司 Investbybit Pty Ltd 在優先行業的監管參與後，有 28 天的時間提名外部審計師供 AUSTRAC 考慮和選擇。
Global Exchange 未能滿足當地法規遵從性標準
強制審計要求源於多個合規問題，包括幣安相對於其規模和業務產品而言的獨立審查範圍有限、員工流動率高以及缺乏當地資源和高級管理層監督。
AUSTRAC 首席執行官布倫丹·托馬斯 （Brendan Thomas） 強調，全球運營商必須瞭解當地的洗錢和恐怖主義融資風險，而不是在多個司法管轄區應用通用系統。
“企業可以擁有適用於多個司法管轄區的系統和流程，但它們需要反映當地的監管要求。系統必須適應監管要求，而不是相反，“他說。
針對幣安的行動是在 AUSTRAC 開展更廣泛的加密貨幣執法活動之後採取的，當局針對 13 家匯款和數字貨幣兌換提供商的合規問題，同時調查另外 50 家提供商。
該機構已取消、暫停和拒絕對未能履行(反洗錢和反恐融資法)義務的九家提供商的續約。
AUSTRAC 升級全國範圍內的加密貨幣執法活動
澳大利亞監管機構通過針對不合規交易所和洗錢網絡的系統執法行動，大幅擴大了對加密貨幣的監管。
AUSTRAC 於 12 月成立了一個加密貨幣工作組，以解決加密貨幣 ATM 運營商的違規行爲，確定與詐騙和欺詐相關的可疑活動和交易的令人擔憂的趨勢。
該機構聯繫了 427 家似乎不活躍的註冊數字貨幣兌換提供商，警告說，如果他們不自願退出，他們可能會被註銷註冊。
許多註冊平臺已停止運營，但仍在上市，這可能會使該系統面臨尋求合法性的不良行爲者的犯罪利用。
AUSTRAC 計劃推出一個可公開搜索的登記冊，使消費者能夠驗證加密貨幣交易所是否已正式註冊並受到監管審查。
該倡議解決了人們對犯罪分子利用合法註冊來運營欺詐平臺日益增長的擔憂。
此外，ASIC 還加強了執法，平均每週關閉 130 個詐騙網站，禁用了 10,000 多個惡意平臺，其中包括 7,200 個虛假投資網站和 1,500 個網絡釣魚詐騙。
在收到近 1,500 起受害者索賠，總損失 3580 萬美元后，監管機構最近獲得了聯邦法院的批准，將 95 家與國際“屠豬”計劃有關的公司清盤。
在此過程中，總部位於墨爾本的交易所 Cointree 因在法定截止日期後提交可疑事項報告而被處以 75,120 澳元的罰款，AUSTRAC 強調，延遲提交會減緩警方追蹤犯罪資金的努力。
複雜的洗錢網絡以加密貨幣轉換爲目標
澳大利亞執法機構發現了利用加密平臺將非法現金轉換爲數字資產的複雜洗錢活動。
今年 6 月，昆士蘭州聯合有組織犯罪特別工作組指控四人，指控其通過黃金海岸一家保安公司轉移 1.9 億澳元的計劃，將犯罪所得與加密貨幣轉換前的合法商業收入混合在一起。
該行動使用快遞服務、複雜的銀行安排和澳大利亞多個城市的死點來收集現金並將其運送到昆士蘭州。
當局限制了 2100 萬澳元的資產，包括 17 處房產和多輛車，同時在布里斯班和黃金海岸執行了 14 份搜查令。
事實上，本月早些時候，ASIC 指控前大律師 Dimitrios Podaridis 和其他三名男子在 2021 年 1 月至 7 月期間協助將受害者資金轉換爲加密貨幣的投資詐騙。
該計劃利用僞造的投資比較網站和模仿主要金融服務提供商的專業文件來說服受害者在向海外轉移資金之前存入資金。
同樣，歐洲監管機構也在考慮對 OKX 進行處罰，此前黑客涉嫌通過其 Web3 平臺洗錢了 1 億美元的被盜 Bybit 資金。
當局對 OKX 的綜合服務是否屬於歐盟加密資產市場法規的約束存在爭議，一些當局建議吊銷許可證和運營限制。
執法模式延伸到國際，幣安還因涉嫌違反反洗錢和恐怖主義融資法而在法國面臨洗錢調查。
法國檢察官聲稱該交易所協助了與整個歐盟的販毒和稅務欺詐有關的慣性洗錢活動，但幣安否認了這些指控。
