🚨 卡被凍結的真相！
昨晚卡又被凍，一位粉絲找上門來：
他說在OTC混了5年，看過太多人中招——明明實名轉賬、平臺交易，結果幾個月後突然卡被凍結，甚至被傳喚。
❓問題出在哪？
核心就是——資金鍊路可追溯。
你收到的錢，如果上游摻了詐騙贓款，即使當下沒事，一旦有人報警，鏈子一追，你也會被牽連。
⚡五大“作死操作”，直接觸發風控：
1⃣️ 頻繁換卡＋異地登錄 = 在告訴銀行“我有問題”
2⃣️ 轉賬備註寫“買幣/USDT” = 自曝身份
3⃣️ 到賬秒轉 = 標準洗錢流水
4⃣️ 實名與打款人不一致 = 代收黑錢嫌疑
5⃣️ 凌晨大額頻繁操作 = 不符合正常人習慣
🆘 萬一卡被凍怎麼辦？
不要點奇怪鏈接，不要轉“安全賬戶”
退贓必須通過公安對公賬戶，記得要蓋章回執
證據要按時間線留好：聊天記錄、訂單、流水全保存
✅ 長期自保的關鍵
專卡專用，實名一致
大額拆小，儘量白天交易
備註寫中性詞，不要代收代付
用老號，走大平臺
📌 一句話總結：
你控制不了上游資金，但能規範自己的操作。
低調合規，留證防身，才能最大限度躲開後遺症。
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