鏈上偵探日記：我是如何用Bubblemaps發現項目方套現的
今天在盯一個號稱"下一個Uniswap"的項目時，發現了一些有趣的事情。項目方在AMA中說團隊代幣要鎖倉一年，但Bubblemaps告訴我事情沒那麼簡單。
首先注意到的是一個標註爲"團隊顧問"的錢包，這個地址在項目上線後每週都會轉出固定數量的代幣到交易所。更奇怪的是，這些轉賬都發生在北京時間凌晨三點左右，而且每次金額都剛好低於交易所的大額轉賬預警閾值。
我順着這個地址繼續深挖，發現它還與另外五個"種子投資者"地址有頻繁的資金往來。這些地址的初始資金都來自同一個交易所的提現記錄，時間都在項目啓動前一週。
最可笑的是，項目方在Discord裏還在大肆宣傳"團隊堅定持有"，而鏈上數據卻顯示他們正在悄悄套現。我把這些發現做成圖表發到項目的社區頻道，五分鐘就被踢出了羣聊。
這就是區塊鏈的魅力所在：嘴巴可以說謊，但鏈上數據永遠不會。 #Bubblemaps $BMT @Bubblemaps.io
