作者 | darwizzynft
編譯 | 深潮 TechFlow
一場涉及多種知名代幣的場外交易（OTC）加密貨幣騙局近日被曝光，受害代幣包括 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等數十種，但令人震驚的是，幾乎無人討論這件事！
據估算，這場騙局在數月內騙取了投資者超過 5000 萬美元，且直到最近才被廣泛知曉。
受害者名單中甚至包括風險投資人（VC）、關鍵意見領袖（KOL），以及重量級加密鯨魚。以下是這場騙局的詳細經過，感謝 @AltcoinAlphaOnX 的深入研究。
第一階段：建立信任（2024 年 11 月 — 2025 年 1 月）
2024 年 11 月起，各類風險投資團體和私人投資池開始在 Telegram 羣組中推出看似合法的頂級 OTC 交易。
這些交易聲稱以高達市場價格五折的折扣，出售高知名度項目的代幣，如 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，且承諾 4–5 個月的鎖倉期。
這是騙局的誘餌階段。
最初的交易按時兌現，投資者如約收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任。
早期成功的案例和流暢的操作吸引了越來越多的投資者，他們甚至加大了投資金額。
第二階段：擴大騙局規模（2025 年 2 月 — 2025 年 6 月）
到 2025 年 2 月，OTC 交易的覆蓋範圍迅速擴大。
新一輪交易涌入 Telegram 羣組，規模更大，代幣範圍也更廣，包括 SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。
交易結構依舊保持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。
這些誘人的條件進一步吸引了更多的投資者，強化了這場騙局的可信度，並讓騙局的擴張勢如破竹。
第三階段：忽視警告（2025 年 5 月）
到 2025 年 5 月，這場騙局開始出現漏洞。
行業領袖紛紛發出公開警告。
SUI 團隊的 Eman Abio 在 X 平臺上提醒用戶提防虛假的 Telegram OTC 交易，並明確表示：“根本沒有這樣的交易！”
同樣，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也發出了類似的警告。
然而，儘管有這些警告，社區仍然對危險信號視而不見。
受過去投資回報、成功案例以及看似可信的團體參與所吸引，投資者繼續涌入新交易。
第四階段：騙局揭露與崩盤（2025 年 6 月）
轉折點出現在 6 月 1 日。
最後一筆已知的交易推出，涉及 Fluid 代幣。
與此同時，早期 OTC 交易的代幣分發突然停止。
尋求更新的投資者只能得到模糊的藉口，如旅行延誤、交易所問題以及 KYC（身份驗證）問題。
6 月 19 日，主導這些交易的風險投資團體 Aza Ventures 公開宣佈，他們自己也成爲了騙局的受害者。
Aza Ventures 指控其主要交易商“Source 1”正在運營一個龐氏騙局。根據 Aza 的說法，早期交易是真實的，但後期交易完全依賴新投資者的資金來履行之前的承諾 — — 這正是典型的龐氏騙局模式。
更糟糕的是，Aza Ventures 進一步披露，他們的其他交易來源“Source 2”和“Source 3”，實際上也是通過“Source 1”獲取交易。
局勢迅速惡化，變得極爲混亂。
涉案代幣名單
早期交易（2024 年 11 月 — 2025 年 1 月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
後期交易（2025 年 2 月 — 2025 年 6 月 1 日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid 等。
主謀身份：“Source 1”是誰？
Aza Ventures 聲稱掌握了“Source 1”的身份。
據內部人士透露，“Source 1”疑似爲印度籍，並據稱是當前在 Binance 上市的某項目的創始人。然而，Aza Ventures 選擇暫不公開其身份，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。
@AltcoinAlphaOnX 已在 X 平臺發佈更多關於“Source 1”身份的信息更新。
這場騙局不僅揭示了加密行業的潛在風險，還提醒投資者在面對過於美好的交易時務必保持警惕。
損失與影響
此次騙局的總損失金額預計超過 5000 萬美元。
據報道，許多投資者單筆投入超過 100 萬美元。
受害者包括個人零售投資者、加密領域的大型鯨魚、項目團隊以及風險投資機構（VC）。
部分受害者因此遭遇了改變人生的財務損失，甚至有報道稱一些人因這次事件而經歷了嚴重的情緒崩潰。
接下來的行動
Aza Ventures 聲稱，他們正在與“Source 1”進行積極談判，試圖追回資金，並已設定月底爲最後期限。 與此同時，更廣泛的加密社區正在努力追蹤相關錢包地址、識別共犯，並挖掘更多證據，以將責任人繩之以法。
這次事件爲加密行業敲響了警鐘，提醒人們在非正式渠道（如 Telegram、Discord 等）進行未受監管的場外交易（OTC）時所面臨的巨大風險。
儘管早期已經出現警示信號並有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交“證明”卻成爲了騙子手中強有力的武器。
目前，整個社區正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。
