亞洲加密貨幣犯罪激增！今年上半年損失已超去年全年

最新數據顯示，2025年上半年亞洲地區因加密貨幣犯罪造成的資金損失突破15億美元，這個數字已經超過了2024年全年的總損失金額。AMLBot公司CEO Slava Demchuk在近日的行業會議上透露了這一令人擔憂的趨勢。

"東南亞地區正在成爲犯罪分子的新溫牀，"Demchuk指出，"特別是那些未受監管的場外交易櫃檯和移動支付通道，正在被大量用於洗錢活動。"據瞭解，這些新型犯罪手段往往利用當地較爲寬鬆的金融監管環境，通過快速轉賬和多重賬戶來掩蓋資金流向。

面對這一嚴峻形勢，業內專家建議區塊鏈分析公司應當儘快建立針對亞洲市場的區域化風險數據庫。同時，加強與當地執法部門的合作也至關重要。目前泰國和馬來西亞等國已經取得了顯著成效——通過建立公私合作機制，資金凍結的處理時間從原來的幾個月大幅縮短到現在的幾個小時。

"這就像在和犯罪分子賽跑，"一位不願透露姓名的泰國反洗錢官員表示，"我們必須比他們轉錢的速度更快。"

業內人士普遍認爲，隨着加密貨幣在亞洲地區的普及，相關犯罪活動可能會持續增加。各國監管機構需要儘快完善相關法律法規，同時加強跨境合作，纔能有效遏制這一勢頭。