作者觀點: AMLBot聯合創始人兼CEO Slava Demchuk

2025年上半年，亞洲加密市場損失超過150億美元——超出2024年，包括東南亞的Bybit和騙局。許多工具依賴於西方的洗錢模式，忽視了亞洲特有的洗錢手段。

區塊鏈分析公司必須建立定製的區域風險庫，並與當地執法機構合作。否則，犯罪資金將繼續隱匿，全球合規系統的誠信將被破壞。

西方工具，東方漏洞

全球風險引擎主要針對北美和歐洲的洗錢活動，但亞洲金融地下使用不同手段：泰國無證場外交易桌、菲律賓的移動支付走廊、以及不在一般合規下觸發警報的點對點停放方法。

地方問題需本地化地圖

有效監控亞太地區的犯罪需在司法管轄區內具備專業知識，如新加坡殼公司中的循環交易或利用印尼電子錢包進行的交易分層。

與執法部門搭建橋樑

僅靠數據無法阻止犯罪。本地監管者對區塊鏈瞭解不足，而私人分析公司需要法律授權來行動。因此，公私夥伴關係至關重要，它們可以正式允許安全的數據共享、聯合培訓和實時警報。

這些合作正在結果：如在泰國和馬來西亞，警方已使用實時儀表板和分析軟件在報告欺詐後數小時內凍結資金，這相比過去需數週或數月。

執法是信任和發展的依託

在越南、泰國和印度等市場，加密貨幣的零售參與迅速增長，但這種增長缺乏執法信心，我們必須激勵投資者留在一個充滿欺詐的市場中。

地方專長制勝

與擁有本地合規能力的分析提供商合作的加密公司，將獲得投資於亞太地區的對衝基金、銀行和託管銀行的任務。行業聯盟必須與分析供應商合作，制定亞太地區的合規標準。

亞洲站在十字路口。沒有定製化的風險檢測和跨部門合作，這裏可能成爲“狂野西部”；但擁有適當的基礎，它可能成爲一個合規、創新導向的加密經濟體的領導者。

作者觀點: AMLBot聯合創始人兼CEO Slava Demchuk。

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