美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)再度將加密貨幣交易所Garantex Europe列入制裁實體名單。
週四公告顯示，OFAC稱其重新制裁了Garantex以及其“繼任者”Grinex，並制裁了三位Garantex高管和六家駐俄羅斯和吉爾吉斯共和國的公司，因其涉嫌協助非法交易。據稱，自2019年以來，Garantex處理了超過1億美元與非法活動相關的交易。
“數字資產在全球創新和經濟發展中起着關鍵作用，美國不會容忍該行業被用來支持網絡犯罪和規避制裁，”財政部反恐怖主義和金融情報部副部長約翰·赫爾利說道。
OFAC最初於2022年制裁Garantex，指其“故意無視”反洗錢和反恐融資要求。OFAC表示，Garantex的負責人創建了Grinex以規避對該交易所的措施，包括沒收2600萬美元的加密貨幣、查封其網站並起訴兩名高管。
制裁還涉及多個比特幣、以太坊和波場錢包地址。
Garantex創始人在印度被捕
美國司法部解封了對Garantex高管亞歷山大·米拉·瑟達和阿列克謝·貝斯喬科夫的指控，後者在印度度假時被捕，他面臨多項洗錢共謀、違反美國製裁和無牌經營金錢服務的指控。
8月6日，美國弗吉尼亞州東區地方法院下令對米拉·瑟達發出“修正”逮捕令。在報道時，他仍在逃，而美國當局爲其或其他Garantex高管的抓捕信息提供高達600萬美元的獎勵。