目前現金出事的越來越多,明搶、真假錢、真假 U等等各種騙術,另現金、現存你也沒辦法知道他的資金來源,
黑錢不分金額大小,五百、五萬、五百萬都會凍結,多次只會讓你收到黑錢的概率增加,通常是建議規劃好一定時期需要用的資金,選擇安全的 OTC商一筆出完,減少出金頻率。
1.幣安C2C出金:
·選交易所:儘量選擇幣安,避免使用歐某,後者黑錢較多,風險高。
選擇合規商家和正規渠道:選擇註冊時間長、歷史交易量大的商家,並確保實名認證,避免使用線下現金交易和社交平臺交易,確保交易通過官方平臺完成。
減少頻繁交易和大額提現:避免頻繁大額交易,分批次提現以降低風控風險。如果賬戶被凍結,及時與客服溝通,提供必要證明材料以恢復賬戶。
2.香港銀行卡出金(例如ZA Bank):
辦理香港銀行卡:通過ZABank等香港銀行在線申請卡,較爲簡便,能幫助你實現出金並轉爲港幣。賣成現金後,使用ATM存入銀行卡或直接消費。
注意安全和頻率:避免頻繁大額出金,保持低頻交易,有助於避免交易所和銀行的風控監測。卡片養卡也很重要,日常使用而非僅限於出入金,減少異常操作的風險。
3.VISA/萬事達卡消費(交易所卡):
現在一些交易所提供VISA/萬事達卡,能直接將加密貨幣轉換爲法幣,並直接用於消費。安全性:通常這類卡有較高的安全性,但需要注意手續費,有的卡會收取跨境交易費或提款費,具體費用要了解清楚。
需要關注的是,消費過程中可能會涉及到匯率轉換和手續費,具體要根據卡的類型和平臺的規則來判斷。
說完了出金方式,那麼就是最重要的出金凍結問題和銀行風控了,OTC商只能保證你的資金安全,但是無法保證銀行會不會風控
分批出金:避免一次性大額提現,分幾次小額操作。避免異常時段操作:儘量避免夜間或節假日的大額交易。