一、源頭避險（必做）

  1. 只選合規OTC

    • 平臺：幣安/OKX「認證商家」

    • 條件：成交>1000筆 + 好評率>98%

  2. 避開高危時段

    • 工作日10:00-16:00

    • 節假日/23:00-5:00（重點監控）




二、資金過渡（隱身關鍵）

  1. 鏈上洗痕跡

    • 路徑：交易所→錢包（如MetaMask）→交易所OTC

    • 關鍵：大額在錢包停留≥3天，做小額轉賬/DeFi操作

  2. 拆金額鐵律

    資金規模 拆分方案

    <50萬 分5-7筆，每筆5-8萬，間隔≥24h

    50-100萬 分10-15筆，每筆≤5萬

    >100萬 分2-3張不同銀行卡，每月每卡≤50萬

三、銀行端保命操作

  1. 養卡三要素（出金前1周執行）

    • 用卡≥6個月

    • 每月固定流水（工資/還款）

    • 出金前3天每日小額消費3-5筆

  2. 到賬處理

    • 備註：空或寫“勞務報酬”（禁寫“幣/投資”）

    • 資金沉澱1-2天 + 消費幾百元後再轉出

四、分層出金方案

1. 20-50萬級

  • 每日OTC賣1筆（5-8萬）→ 到賬留20% → 分2-3天轉出餘款

2. 100-500萬級

  • 分3批處理（每批≤50萬，間隔1個月）

  • 每批用不同銀行賬戶收款

  • 超200萬部分走 USDC→香港離岸賬戶→內地

凍結應急三板斧

  1. 立即聯繫銀行：查凍結性質（臨時/涉案）

  2. 備齊三證：

    • 交易所訂單截圖 + 鏈上記錄 + 身份證

    • 咬定“數字資產投資收益”

  3. 3天內面談：帶材料現場解釋，拖延=移交司法

最後暴論：
出金快是找死，慢是保命。
按此流程走，90%凍卡與你無關。

自己悶頭折騰？十倍機會哪輪得到咱？趕緊點個關注，跟上優哥的步伐。手裏攥着一級市場門道，專挖潛力幣，等風來不如跟緊點，肉別落旁人碗裏。

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