美FinCEN警告金融机构警惕加密货币ATM犯罪活动

哈世链闻消息，根据报道，美国家金融犯罪执法网络（FinCEN）警告金融机构需小心不法人利用加密货币ATM进行的犯罪活动，包括疑似将毒品收益洗白及诈骗老年人等行为。FinCEN主任Andrea Gacki指出，犯罪分子可能会利用加密虚拟货币自助终端这种创新技术进行违法活动，并援引美国缉毒局的报告，称像哈里斯科新一代贩毒集团等犯罪组织正在增加对加密货币ATM的使用。此外，FinCEN还警示，对于部分加密货币ATM运营商可能存在不合规行为，包括不核实客户信息，并且内部缺少合理的政策、程序和控制措施，难以满足执法部门的要求，并要求金融机构上报相关可疑活动。