美國計劃沒收國土安全部於去年12月查獲的價值710萬美元的加密貨幣，涉及一項涉嫌欺詐的石油和天然氣投資計劃。

西雅圖美國檢察官辦公室表示，已提起民事訴訟，尋求沒收2022年6月至2024年7月間該欺詐計劃獲取的9700萬美元的一部分。

代理檢察官蒂爾·露西·米勒表示：“該欺詐案的同謀通過各種加密貨幣賬戶轉移非法所得，試圖洗錢。”

米勒的辦公室稱，欲沒收的加密賬戶屬於居住在俄羅斯和尼日利亞的人，他們利用受害者的資金購買加密貨幣，並將部分資金轉至其本國的交易所。

一人因涉嫌參與虛假計劃被起訴

至少一個人被控協助跨國犯罪組織洗錢。

傑弗裏·歐陽於2024年8月被起訴，被控從欺詐投資計劃中獲得資金主要份額。

歐陽被指控用涉嫌盜竊的資金購買比特幣（BTC）、泰達幣（USDT）、USDC和以太幣（ETH），並將大部分加密貨幣轉至交易所幣安。

其被捕時，美國當局從他的銀行賬戶中沒收了近230萬美元。

司法部稱，投資者被引誘參加一個投資計劃，該計劃聲稱會購買油箱儲存設施，並將其出租以獲取高額收益。一旦受害者匯款，計劃參與者就會停止響應。

檢察官聲稱已確認受害者損失了1790萬美元，預計在確認更多受害者後會有更多人提出索賠請求。

如果法院批准710萬美元的沒收請求，被追回的資金將達到940萬美元，並分配給任何聲明爲欺詐受害者的人。

近期監管行動

近幾周，監管機構對加密空間中的惡意行爲者加強了打擊。

本月早些時候，美國檢察官指控兩名OmegaPro的推廣者，他們涉嫌詐騙投資者6.5億美元。若罪名成立，他們可能面臨最長40年監禁。

上週五，前橄欖球運動員Shane Donovan Moore因運營Ponzi騙局被判處兩年半的聯邦監禁，該騙局在加密挖礦中欺詐了40多名投資者。

上週四，香港警方逮捕了四名涉嫌詐騙投資者300萬港元（約38.2萬美元）的人員。但據稱該犯罪計劃的主謀已逃往國外。