上海公佈一起以穩定幣爲媒介的跨境非法換匯案，涉案金額達65億元

哈世鏈聞消息，上海浦東新區人民法院在7月16日公佈了一起涉及以穩定幣爲媒介的虛擬貨幣非法換匯案件。案件顯示，楊某和徐某等人通過操作境內空殼公司賬戶，爲不特定客戶海外賬戶提供穩定幣（交易媒介是泰達幣），進行跨境資金轉賬以獲取收益。在三年內參與非法買賣外匯的金額達到65億元。其中，楊某負責在境外招攬客戶、調配外匯資金；徐某在境內管理17家空殼公司的對公賬戶，日均處理的資金流動超千萬元，兩人分工明確且合作緊密。案件內容顯示，2023年底，上海市民陳女士因需給海外的女兒匯款，限於我國每人每年5萬美元的外匯額度，於是輾轉聯繫上一家境外“換匯公司”（前述楊某等人操控的境內空殼A公司），按照指示陳女士將人民幣匯入A公司賬戶，隨後其女兒境外賬戶便收到等值的外匯，而該“換匯公司”從中收取了一定比例的手續費作爲報酬。長期以來，該犯罪團伙在境外以“代收代付”的名義，通過跨境“對敲”的方式，爲境內外有外匯與人民幣兌換需求的客戶提供非法兌換服務。