🧩 05/07 — 逮捕與資產恢復
• 馬格納詐欺行動逮捕了兩名嫌疑人，包括一名來自C&M的IT操作員，這是由巴西聯邦警察和聖保羅公共部門在戈亞斯和帕拉執行的行動。恢復了550萬雷亞爾的加密資產，並凍結了相當於3200萬雷亞爾的USDT。
• 估計這起詐騙涉及超過5億雷亞爾，影響了至少六個機構，如BMP和Credsystem。
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🔒 內部人自首
• 一名名為喬安·納扎雷諾·羅克的技術人員，來自C&M軟體，承認出售用於訪問系統的憑證。他因每個登錄名和密碼收取了5000雷亞爾，並為了繼續參與詐騙收取了1萬雷亞爾。
• 詐騙發生在7月1日的清晨，通過大規模的PIX交易，從BMP挪用了5.41億雷亞爾，根據CNOBS的報告。
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🚨 被認為是金融行業最大的網絡詐騙
• 聖保羅警方和聯邦警察認為這是巴西金融機構有史以來最大的電子攻擊，估計損失在5億雷亞爾到8億雷亞爾以上。
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📌 主要信息摘要：
I
被捕
技術人員喬·羅克 + 另一名嫌疑人
恢復/凍結的金額
550萬雷亞爾（加密） + 3200萬雷亞爾的USDT
總挪用金額
超過5億雷亞爾至8億雷亞爾
追蹤的可疑賬戶
140多個用於詐騙的賬戶
詐騙方法
通過社會工程學和大規模PIX交易出售憑證
相關機構
聯邦警察、聖保羅警方、CyberGaeco、公共部門
📡 接下來會發生什麼
調查仍在追蹤資金——大部分已經流出國外——識別其他涉案人員並加強對C&M軟體等技術供應商的安全監管。
