關於$WLFI流通解鎖的提案裏提到需要對公募用戶進行二次kyc,明明白白寫到要用Sumsub。
首先,&WLFI做二次kyc主要是爲了在流通上所前,在代幣主要發售國達到合規要求。
其次WLFI明說是爲了防作弊,保證公募打新的都是真人,工作室bot多號擼毛是二次kyc打擊的對象。
兩次公募時,用國內身份證做完kyc的,默認使用的身份證已經被verified,同樣的身份證去做二次kyc應該沒問題。
參考之前在新加坡Coinbase交易所用Sumsub做kyc開戶的經驗,我預測一下大陸用戶做二次kyc可能遇到的幾種情況:
1. 如果是個人用戶用國內身份證做的的kyc,二次kyc只是需要上傳一下身份證和最近幾個月的居住地址證明、更新的水電費賬單,再重新掃一下臉就能過。
2. 如果小工作室批量起號用熟人的真人身份證做第一次kyc的,除了要找到第一次kyc的身份證正反面, 更新近幾個月的水電費賬單,還需要找到身份證持有人掃臉,萬一身份證持有人不在身邊,可能需要一個個上門去掃。工作室起多號,真的要做好文檔記錄,每一個賬號都需要把歷史記錄存檔記清楚。
3.如果大工作室批量起多號,第一次kyc是用買的kyc三件套(身份證+居住地址證明水電費賬單+用AI做的假頭像視頻掃臉),這個風險最大。
繼續用AI做的假頭像視頻掃臉,如果跟第一次kyc的假頭像視頻對不上的話,第二次kyc很可能通不過。
第二次kyc失敗的用戶,好一點會按照公募購買價格0.015u和0.05u退款,最壞就是WLFI把這些賬戶都當成作弊女巫賬戶,直接不讓這些賬號裏的代幣解鎖。
此外,WLFI還極有可能通過Sumsub其他的fraud detection方式,剔除更多預售作弊的非真人賬號(圖四)。
不出意外的話,6天后$WLFI代幣解鎖提案的投票截止後,立刻就會迎來第二次kyc。
以上都是我的推測,真實情況大家可以靜觀其變。
@worldlibertyfi