作者：慢霧科技
背景
在區塊鏈黑暗森林中，我們常談論鏈上攻擊、合約漏洞、黑客入侵，但越來越多案例提醒我們風險已蔓延至鏈下。
據Decrypt 與 Eesti Ekspress 報道，在近期一場庭審中，加密億萬富翁、企業家 Tim Heath 回顧了自己去年遭遇的一起綁架未遂案。攻擊者通過 GPS 追蹤、僞造護照與一次性手機掌握其行蹤，趁其上樓之際從背後發起襲擊，企圖用袋子套住他頭部並強行控制。Heath 咬掉對方一截手指後才得以脫身。
隨着加密資產價值不斷攀升，針對加密用戶的扳手攻擊愈發頻繁。本文將深入解析這類攻擊手法，回顧典型案例，梳理背後的犯罪鏈條，並提出切實可行的防範與應對建議。
(https://www.binance.com/en/blog/security/binance-physical-security-team-on-how-to-avoid-the-threat-of-reallife-attacks-634293446955246772)
什麼是扳手攻擊
“你可以有最強的技術保護，但攻擊者只需要一把扳手，把你打趴下，你就會乖乖說出密碼。”5 美元扳手攻擊（$5 Wrench Attack）這一表達最早出現在網絡漫畫 XKCD 中，攻擊者不使用技術手段，而是通過威脅、勒索甚至綁架等方式，迫使受害者交出密碼或資產。
(https://xkcd.com/538/)
典型綁架案回顧
今年以來，針對加密用戶的綁架案件頻發，受害者涵蓋項目方核心成員、KOL 乃至普通用戶。5 月初，法國警方成功解救了一位被綁架的加密貨幣富豪的父親。綁匪索要數百萬歐元贖金並殘忍切斷其手指，以施壓家屬。
類似案件早在年初就已出現：1 月，Ledger 聯合創始人 David Balland 及其妻子在家中遭到武裝襲擊，綁匪同樣砍斷其手指並拍攝視頻，要求支付 100 枚比特幣。6 月初，一名擁有法國與摩洛哥雙重國籍的男子 Badiss Mohamed Amide Bajjou 在丹吉爾落網，據 Barrons 報道，其涉嫌策劃多起法國加密貨幣企業家綁架案。法國司法部長證實，該嫌疑人因“綁架、非法拘禁人質”等罪名被國際刑警通緝。而且，Bajjou 被懷疑是 Ledger 聯合創始人綁架案的主謀之一。
另一起震驚業界的案件發生在紐約。意大利籍加密投資者Michael Valentino Teofrasto Carturan 被誘騙至一處別墅，遭到長達三週的囚禁和折磨。犯罪團伙利用電鋸、電擊裝置和毒品實施威脅，甚至將他懸掛在高樓頂層，逼迫其交出錢包私鑰。行兇者是“業內人士”，通過鏈上分析和社交媒體跟蹤，精準鎖定目標。
5 月中，Paymium 聯合創始人 Pierre Noizat 的女兒和年幼孫子在巴黎街頭險些被強行拖入一輛白色貨車。據(巴黎人報)報道，Noizat 的女兒激烈反抗，一名路人用滅火器砸向貨車，迫使綁匪逃離。
這些案件表明：相較於鏈上攻擊，線下暴力威脅更爲直接、高效，且門檻更低。攻擊者多爲年輕人，年齡集中在16 至 23 歲之間，具備基本的加密認知。據法國檢方公佈的數據，已有多名未成年人因涉入此類案件被正式起訴。
除了公開報道的案件，慢霧安全團隊在整理受害者提交的表單信息時，也注意到部分用戶在線下交易時遭遇對方控制或脅迫，導致資產受損。
此外，還有一些並未升級爲肢體暴力的“非暴力脅迫”事件。例如攻擊者通過掌握受害者的隱私、行蹤或其他把柄進行威脅，逼迫其轉賬。這類情況雖然未造成直接傷害，卻已觸及人身威脅邊界，是否屬於“扳手攻擊”的範疇，仍值得進一步討論。
需要強調的是，已披露的案例可能只是冰山一角。許多受害者因擔心報復、執法機構不受理或身份暴露等原因，選擇沉默，這也讓鏈下攻擊的真實規模難以準確評估。
犯罪鏈條分析
劍橋大學研究團隊於2024 年發表的論文(Investigating Wrench Attacks: Physical Attacks Targeting Cryptocurrency Users)系統性分析了全球加密用戶遭遇暴力脅迫（扳手攻擊）的案例，深入揭示了攻擊模式與防禦難點。下圖爲論文中的原圖譯版，供參考，原圖見 https://www.repository.cam.ac.uk/items/d988e10f-b751-408a-a79e-54f2518b3e70。
綜合多起典型案件，我們總結出扳手攻擊的犯罪鏈條大致涵蓋以下幾個關鍵環節：
1. 信息鎖定
攻擊者通常從鏈上信息入手，結合交易行爲、標籤數據、NFT 持有情況等，初步評估目標資產規模。與此同時，Telegram 羣聊、X（推特）發言、KOL 訪談，甚至部分泄露的數據也成爲重要輔助情報來源。
2. 現實定位與接觸
確定目標身份後，攻擊者會嘗試獲取其現實身份信息，包括居住地、常去地點及家庭結構。常見手段包括：
在社交平臺誘導目標泄露信息；
利用公開登記資料（如ENS 綁定郵箱、域名註冊信息）反查；
使用泄露的數據進行反向搜索；
通過跟蹤或虛假邀約將目標引入控制環境。
3. 暴力威脅與勒索
一旦控制目標，攻擊者往往採用暴力手段，迫使其交出錢包私鑰、助記詞及二次驗證權限，常見方式包括：
毆打、電擊、斷肢等身體傷害；
脅迫受害者操作轉賬；
恐嚇親屬，要求家屬代爲轉賬。
4. 洗錢與資金轉移
獲得私鑰或助記詞後，攻擊者通常迅速轉移資產，手段包括：
使用混幣器掩蓋資金來源；
轉入受控地址或不合規的中心化交易所賬戶；
通過OTC 渠道或黑市將資產變現。
部分攻擊者具備區塊鏈技術背景，熟悉鏈上追蹤機制，會故意製造多跳路徑或跨鏈混淆以規避追蹤。
應對措施
使用多籤錢包或分散助記詞等手段，在面對人身威脅的極端場景中並不實用，往往被攻擊者認爲拒絕合作，反而激化暴力行爲。針對扳手攻擊，更穩妥的策略應是“有得給，且損失可控”：
設置誘導錢包：準備一個看似主錢包、但僅存少量資產的賬戶，以便在危險時用於“止損投喂”。
家庭安全管理：家人需掌握資產所在和應對配合的基本知識；設置安全詞，在遇到異常情況時傳遞危險信號；加固家用設備的安全設置和住所的物理安保。
避免身份暴露：避免在社交平臺炫富或曬交易記錄；避免在現實生活中透露持有加密資產；管理好朋友圈信息，防止熟人泄密。最有效的防護，始終是讓人“不知道你是個值得盯上的目標”。
寫在最後
隨着加密行業快速發展，瞭解你的客戶(KYC) 與反洗錢(AML) 制度在提升金融透明度、防控非法資金流動方面發揮着關鍵作用。但在執行過程中，尤其是在數據安全與用戶隱私方面，仍面臨不少挑戰。例如，平臺爲滿足監管要求所收集的大量敏感信息（如身份、生物識別數據等），一旦保護不當，便可能成爲攻擊突破口。
因此，我們建議在傳統KYC 流程基礎上，引入動態風險識別系統，減少不必要的信息收集，以降低數據泄露風險。同時，平臺可接入MistTrack等一站式反洗錢與追蹤平臺，輔助識別潛在的可疑交易，從源頭提升風控能力。另一方面，數據安全能力建設同樣不可或缺，藉助慢霧(SlowMist) 的紅隊測試服務 (https://cn.slowmist.com/service-red-teaming.html)，平臺可獲得真實環境下的攻擊模擬支持，全面評估敏感數據的暴露路徑與風險點。
