據彭博社報道，美國特勤局在過去十年間查封了近4億美元數字資產，形成了全球最大之一的加密冷錢包。
特勤局的全球調查行動中心（GIOC）通過開源工具、區塊鏈分析和耐心追蹤資金流向。特勤局調查分析員傑米·拉姆上個月在百慕大告訴執法官員，特勤局通過分析區塊鏈交易和VPN漏洞識別欺詐者。
大部分資產保存在一個冷錢包中，來自多次對詐騙活動的調查。詐騙者通常引導受害者進入假冒的加密投資平臺，受害者看到初步盈利後，網站便消失併吞沒其存款。
區塊鏈追蹤揭露加密騙局
通過域名記錄、區塊鏈交易和VPN失誤，拉姆的團隊識別欺詐者。如一次加密支付引導調查人員發現另一錢包，而一次短暫的VPN故障暴露出IP地址，幫助探員拼湊出騙局的數字軌跡。
特勤局的加密策略由卡莉·史密斯領導，她的團隊在60多個國家培訓官員揭露在線金融犯罪。
詐騙揭露範圍從浪漫投資計劃到色情勒索案。其中一起案件中，一名愛達荷州青少年因發送裸照被勒索，此案牽涉到一名作爲“錢驢”的青少年，追蹤到一個與近410萬美元交易相關的賬號。
加密欺詐導致巨大損失
加密相關的欺詐成了美國網絡犯罪損失的主因。2024年，美國人在加密欺詐中報告損失93億美元，佔當年網絡犯罪總損失的二分之一。2025年上半年，因黑客攻擊、詐騙和漏洞導致損失超過24.7億美元。
追回被盜加密資產通常需要產業內玩家的合作。Coinbase和Tether曾協助分析交易和凍結錢包，其中一例涉及225百萬美元USDT與浪漫詐騙有關的資產回收。
