新加坡審結22億美元洗錢案，對瑞銀和花旗集團等九家機構罰款約2150萬美元

哈世鏈聞消息，新加坡對該國最大的一起洗錢醜聞展開調查後，對包括瑞銀和花旗集團在內的九家金融公司處以罰款，總計約合2150萬美元。這起醜聞涉及從奢華房地產到加密貨幣等各類資產。瑞信在新加坡的子公司因反洗錢措施存在漏洞而面臨最高罰款，金額達580萬新元。花旗集團的新加坡業務也因合規違規而被罰款。執法部門對2023年曝光的一起涉案金額高達30億新元（約合22億美元）的案件進行了兩年的調查，目前調查已結束。十名被稱爲“福建幫”的華裔人士被判有罪，兩名前銀行家去年因涉案被起訴。調查獲取了與案件相關的現金、資產、高端商品和加密貨幣。涉案公司正在採取補救措施，監管機構計劃密切監測進展。