智利破獲一利用加密貨幣洗錢的跨國犯罪網絡，涉案金額超1350萬美元

哈世鏈聞消息，智利當局近期成功破獲了一個名爲“Tren de Aragua”的跨國犯罪組織，該組織利用加密貨幣進行洗錢活動，現已逮捕52名嫌疑人。調查顯示，該組織通過銀行賬戶和加密資產，將非法所得資金轉移至包括委內瑞拉、哥倫比亞和美國在內的8個國家，涉案金額超過1350萬美元。這些洗錢資金源自人口販賣、謀殺、綁架等犯罪活動。墨西哥安全專家指出，該組織效仿墨西哥販毒集團手法，利用加密貨幣難以追蹤的特性掩蓋資金流向。去年，美國財政部已將該組織列爲跨國犯罪集團，指控其通過加密貨幣洗錢。