Odaily星球日報訊 近日，中國人民銀行發佈“中國人民銀行關於印發(貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法)的通知（銀髮[2025]124 號）”。其中提到，從業機構開展人民幣 10 萬元以上（含 10 萬元）或者等值外幣現金交易的，應當根據(辦法)規定履行反洗錢義務。客戶單筆或者日累計金額人民幣 10 萬元以上（含 10 萬元）或者等值外幣現金交易，從業機構應當勤勉盡責，遵循 KYC 原則，根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。 客戶單筆或者日累計金額人民幣 10 萬元以上（含 10 萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當按照規定在交易發生之日起 5 個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。(辦法)自 2025 年 8 月 1 日起施行。（央視新聞）
