據歐洲刑警組織報告，五名加密貨幣投資詐騙犯罪網絡成員被捕。
歐洲刑警組織在週一的通告中稱，西班牙國民警衛隊在美國、法國和愛沙尼亞執法部門的支持下，逮捕了五名涉嫌欺詐超過5000名投資者、騙取約4.6億歐元（約5.41億美元）的人員。在加那利羣島進行了三次逮捕和搜查，並在馬德里進行了兩次逮捕。
通告中稱，該犯罪網絡的頭目據稱利用遍佈全球的同夥，通過現金提取、銀行轉賬和加密轉賬籌集資金。
這案件是西班牙涉及加密貨幣的最大投機方案之一。今年1月，當地當局稱凍結了2600多萬美元的數字資產，這些資產與洗錢活動有關。
調查人員懷疑，該犯罪組織設立了總部在香港的公司和銀行網絡，使用支付網關和個人賬戶在不同交易所接收、存儲和轉移非法資金。
加密貨幣打擊行動國際持續進行
6月18日，美國司法部宣佈查獲價值超2.25億美元的資金，這些資金與一項涉及“養肥殺豬”詐騙的加密投資騙局有關。
美國當局還在6月報告五名男子因參與3700萬美元的加密騙局而認罪，資產被轉移到柬埔寨。
