花旗銀行被控忽視2000萬美元加密“殺豬盤”騙局相關可疑交易跡象

哈世鏈聞消息，據報道，一名加密貨幣“殺豬盤”騙局受害者Michael Zidell在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該行忽視可疑交易警告，導致其被騙2000萬美元。訴訟顯示，Zidell通過43筆轉賬向騙局操控者控制的賬號匯款，其中約400萬美元轉入了花旗銀行Guju Inc賬戶。這起“殺豬盤”騙局開始於2023年，騙子假扮成商人“Carolyn Parker”通過Facebook引導Zidell投資NFT。起訴指出，花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉賬進行調查，違反了反洗錢監控義務。當Zidell發現名爲OpenrarityPro的交易平臺突然關閉時，資金已無法追回。