區塊鏈調查員ZachXBT指責以“最快比特幣橋樑”自稱的Garden Finance協助洗錢，這涉及到包括Bybit黑客事件在內的重大加密盜竊事件。
在6月21日的一篇帖子中，ZachXBT表示，Garden最近超過80%的費用來自與涉嫌北朝鮮Lazarus集團相關的非法交易。
這一指控是在迴應Garden Finance聯合創始人Jaz Gulati的帖子後提出的。Gulati曾吹捧該平臺的成功，稱其在截至6月2日的12天裏收取了38.86 BTC（約30萬美元）的費用。
ZachXBT指出，“你故意省略了超過80%的費用來自中國洗錢者，他們轉移了來自Bybit事件的Lazarus集團資金。”
通過中心化流動性洗錢
ZachXBT進一步指責單個參與者持續補充來自Coinbase的cbBTC流動性，助長了非法資金流動，而Garden卻聲稱自己是一個無信任的去中心化模型。
對此，Garden Finance創始人Jaz Gulati否認指控，並指出在Bybit事件前已收取30 BTC費用。 他將批評視爲誤導信息，稱“假去中心化”的標籤毫無根據。
Garden Finance聲稱能在30秒內進行跨鏈交換，且無需擔保風險。
根據其Dune Analytics儀表板，該項目已促成了相當於1.5億美元的比特幣交換，總流量超過24,984 BTC，並收取了40.11 BTC費用，其中最大的一次交換爲10 BTC。
Cointelegraph已通過X聯繫Jaz獲取評論，但截至發稿時並未收到回覆。
加密創始人被指控洗錢5.3億美元
上週，支付公司Evita Pay創始人Iurii Gugnin在紐約被捕。他面臨22項聯邦指控，涉及超過5.3億美元的洗錢計劃。
據美國司法部稱，Gugnin促成了穩定幣交易，幫助與受制裁俄國銀行（如Sberbank和VTB）有聯繫的客戶繞過限制，獲取敏感的美國技術。
檢察官稱，該操作從2023年6月持續至2025年1月。Gugnin被控電信欺詐、洗錢和經營無牌貨幣傳輸業務。若罪名成立，他可能面臨終身監禁。
