一名加密貨幣創始人在紐約被捕，涉嫌通過他的公司Evita Pay，從被制裁的俄羅斯銀行向美國轉移約5.3億美元，以幫助俄羅斯獲取敏感的美國產品。
Iurii Gugnin面臨22項指控，涉及電匯和銀行欺詐、洗錢以及無證經營等，美國司法部表示。
Gugnin被控在2023年6月至2025年1月間，利用USDT爲與受制裁的俄羅斯銀行如Sberbank等相關的客戶處理交易。
司法部指控Gugnin謊稱Evita與俄羅斯沒有聯繫，操縱發票以隱瞞客戶身份，並違反反洗錢規定，即使在佛羅里達以虛假信息註冊爲匯款公司。
Gugnin還在網上搜索“我是否在被調查”和“被刑事調查的一些跡象”，表明他意識到自己可能已經違法。
Gugnin面臨長期監禁
對於每項銀行欺詐罪，Gugnin最多可能被判30年監禁，每項電匯欺詐罪最高20年，以及未實施有效的反洗錢計劃等罪名可判最高10年。
Gugnin因共謀欺詐美國最高可被判5年監禁。
