#订单类型解析 交易模式異常：短時間內高頻次交易、大額資金集中轉入轉出、跨幣種異常兌換（如小幣種大額交易），或交易時間、頻率與常規行爲差異較大（如突然出現深夜大額操作）。

• IP與設備風險：使用虛擬專用網絡（VPN）、代理IP登錄，或在陌生設備、多地區IP頻繁切換登錄，系統可能視爲賬戶被惡意登錄。

資金來源或流向風險

• 資金涉及可疑渠道：入金資金來自被標記的詐騙、洗錢賬戶，或與黑產、賭博平臺有資金往來記錄。

• 向風險地址轉賬：提現至被平臺列入“watchlist”的可疑錢包地址（如多次涉及詐騙的地址），系統會自動攔截並觸發審覈。