作者：Liz & Lisa

編輯：Sherry

背景

在加密資產領域，社會工程攻擊正成爲用戶資金安全的重大威脅。自 2025 年以來，大量針對 Coinbase 用戶的社交工程詐騙事件不斷浮出水面，引發了社區的廣泛關注。從社區的討論不難看出，此類事件並非孤立個案，而是一種具有持續性和組織化特徵的騙局類型。

图片5 月 15 日，Coinbase 發佈公告，證實了此前關於 Coinbase 裏有“內鬼”的種種猜測。據悉，美國司法部(DOJ) 已啓動針對該起數據泄露事件的調查。

本文將通過整理多位安全研究者和受害者提供的信息，披露詐騙者的主要作案手法，並從平臺和用戶兩個視角出發，探討如何有效應對此類騙局。

图片(https://x.com/coinbase/status/1922967576209998133)

歷史分析

“僅過去一週，又有超 4,500 萬美元因社會工程詐騙從 Coinbase 用戶處盜走”，鏈上偵探 Zach 在 5 月 7 日的 Telegram 更新中這樣寫道。

图片過去一年中，Zach 多次在其 Telegram 頻道和 X 平臺上披露 Coinbase 用戶被盜事件，個別受害者的損失高達上千萬美元。Zach 在 2025 年 2 月曾發佈詳細調查稱，僅 2024 年 12 月至 2025 年 1 月間，因類似騙局被盜的資金總額已超 6,500 萬美元，並揭示 Coinbase 正面臨一場嚴重的“社工詐騙”危機，這類攻擊正以年均 3 億美元的規模持續侵害用戶資產安全。他還指出：

  • 主導這類詐騙的團伙主要分爲兩類：一類是來自 Com 圈的低級攻擊者(skids)，另一類則是位於印度的網絡犯罪組織；

  • 詐騙團伙的攻擊目標以美國用戶爲主，作案手法標準化、話術流程成熟；

  • 實際損失金額可能遠高於鏈上可見統計，因未包含無法獲取的 Coinbase 客服工單和警方報案記錄等未公開信息。

图片(https://x.com/zachxbt/status/1886411891213230114)

騙局手法

在此次事件中，Coinbase 的技術系統並未被攻破，詐騙者是利用了內部員工的權限，獲取了部分用戶的敏感信息。這些信息包括：姓名、地址、聯繫方式、賬戶數據、身份證照片等。詐騙者最終目的是利用社會工程手段引導用戶轉賬。

图片(https://www.coinbase.com/blog/protecting-our-customers-standing-up-to-extortionists)

這一類型的攻擊方式，改變了傳統“撒網式”的釣魚手段，而是轉向“精準打擊”，堪稱“量身定製”的社工詐騙。典型作案路徑如下：

1. 以“官方客服”身份聯繫用戶

詐騙者使用僞造電話系統(PBX) 冒充 Coinbase 客服，打電話給用戶稱其“賬戶遭遇非法登錄”，或“檢測到提現異常”，營造緊急氛圍。他們隨後會發送仿真的釣魚郵件或短信，其中包含虛假的工單編號或“恢復流程”鏈接，並引導用戶操作。這些鏈接可能指向克隆的 Coinbase 界面，甚至能發送看似來自官方域名的郵件，部分郵件利用了重定向技術繞過安全防護。

图片2. 引導用戶下載 Coinbase Wallet

詐騙者會以“保護資產”爲由，引導用戶轉移資金至“安全錢包”，還會協助用戶安裝 Coinbase Wallet，並指引其將原本託管在 Coinbase 上的資產，轉入一個新創建的錢包。

3. 誘導用戶使用詐騙者提供的助記詞

與傳統“騙取助記詞”不同，詐騙者直接提供一組他們自己生成的助記詞，誘導用戶將其用作“官方新錢包”。

4. 詐騙者進行資金盜取

受害者在緊張、焦慮且信任“客服”的狀態下，極易落入陷阱 —— 在他們看來，“官方提供”的新錢包自然要比“疑似被入侵”的舊錢包更安全。結果是，一旦資金轉入這個新錢包，詐騙者便可立即將其轉走。Not your keys, not your coins. —— 在社會工程攻擊中，這一理念再次被血淋淋地驗證。

此外，有的釣魚郵件聲稱“因集體訴訟裁定，Coinbase 將全面遷移至自託管錢包”，並要求用戶在 4 月 1 日前完成資產遷移。用戶在緊迫的時間壓力和“官方指令”的心理暗示下，更容易配合操作。

图片(https://x.com/SteveKBark/status/1900605757025882440)

據 @NanoBaiter 表示，這些攻擊往往組織化地進行策劃與實施：

  • 詐騙工具鏈完善：騙子使用 PBX 系統（如 FreePBX、Bitrix24）僞造來電號碼，模擬官方客服來電。發送釣魚郵件時會藉助 Telegram 中的 @spoofmailer_bot 仿冒 Coinbase 官方郵箱，附帶“賬戶恢復指南”引導轉賬。

  • 目標精準：騙子依託從 Telegram 渠道和暗網購買的被盜用戶數據（如“5k COINBASE US2”、“100K_USA-gemini_sample”），鎖定美區 Coinbase 用戶爲主要目標，甚至還會藉助 ChatGPT 處理被盜數據，將電話號碼分割重組，批量生成 TXT 文件，再通過爆破軟件發送短信詐騙。

  • 誘騙流程連貫：從電話、短信到郵件，詐騙路徑通常無縫連貫，常見釣魚措辭包括“賬戶收到提現請求”、“密碼已被重置”、“賬戶出現異常登錄”等，持續誘導受害者進行“安全驗證”，直至完成錢包轉移。

图片(https://x.com/NanoBaiter/status/1923099215112057010)

MistTrack 分析

我們使用鏈上反洗錢與追蹤系統 MistTrack(https://misttrack.io/) 對 Zach 已公開以及我們的表單收到的部分詐騙者地址進行分析，發現這些詐騙者具備較強的鏈上操作能力，以下是一些關鍵信息：

詐騙者的攻擊目標覆蓋 Coinbase 用戶持有的多種資產，這些地址的活躍時間集中在 2024 年 12 月至 2025 年 5 月之間，目標資產主要爲 BTC 與 ETH。BTC 是當前最主要的詐騙目標，多個地址一次性獲利金額高達數百枚 BTC，單筆價值數百萬美元。

图片資金獲取後，詐騙者迅速利用一套清洗流程對資產進行兌換與轉移，主要模式如下：

  • ETH 類資產常通過 Uniswap 快速兌換爲 DAI 或 USDT，再分散轉移至多個新地址，部分資產進入中心化交易平臺；

图片

  • BTC 則主要通過 THORChain、Chainflip 或 Defiway Bridge 跨鏈至以太坊，再兌換爲 DAI 或 USDT，規避追蹤風險。

图片多個詐騙地址在收到 DAI 或 USDT 後仍處於“靜置”狀態，尚未被轉出。

图片爲避免自己的地址與可疑地址發生交互，從而面臨資產被凍結的風險，建議用戶在交易前使用鏈上反洗錢與追蹤系統 MistTrack (https://misttrack.io/) 對目標地址進行風險檢測，以有效規避潛在威脅。

應對措施

平臺

當前主流安全手段更多是“技術層”的防護，而社工詐騙往往繞過這些機制，直擊用戶心理和行爲漏洞。因此，建議平臺將用戶教育、安全訓練、可用性設計一體化，建立一套“面向人”的安全防線。

  • 定期推送反詐教育內容：通過 App 彈窗、交易確認界面、郵件等途徑提升用戶防釣魚能力；

  • 優化風控模型，引入“交互式異常行爲識別”：大多數社工詐騙都會在短時間內誘導用戶完成一系列操作（如轉賬、白名單變更、設備綁定等）。平臺應基於行爲鏈模型識別可疑交互組合（如“頻繁交互 + 新增地址 + 大額提現”），觸發冷靜期或人工複審機制。

  • 規範客服渠道與驗證機制：詐騙者常冒充客服迷惑用戶，平臺應統一電話、短信、郵件模板，並提供“客服驗證入口”，明確唯一官方溝通渠道，避免混淆。

用戶

  • 實施身份隔離策略：避免多個平臺共用同一郵箱、手機號，降低連帶風險，可以使用泄露查詢工具定期檢查郵箱是否已泄露。

图片(https://haveibeenpwned.com/)

  • 啓用轉賬白名單與提現冷卻機制：預設可信地址，降低緊急情況下的資金流失風險。

  • 持續關注安全資訊：通過安全公司、媒體、交易平臺等渠道，瞭解攻擊手法最新動態，保持警覺。目前，慢霧(SlowMist)、@DeFiHackLabs 和 @realScamSniffer 打造的 Web3 釣魚演練平臺即將上線，該平臺將模擬多種典型釣魚手法，包括社工投毒、簽名釣魚、惡意合約交互等，並結合我們歷史討論中收集的真實案例，持續更新場景內容。讓用戶在無風險環境下提升識別與應對能力。

  • 注意線下風險與隱私保護：個人信息泄露也可能引發人身安全問題。

图片這並非杞人憂天，今年以來，加密從業者 / 用戶已遭遇多起威脅人身安全的事件。鑑於此次泄露的數據包含姓名、地址、聯繫方式、賬戶數據、身份證照片等內容，相關用戶在線下也需提高警惕，注意安全。

图片總而言之，保持懷疑，持續驗證。凡涉及緊急操作，請務必要求對方自證身份，並通過官方渠道獨立覈實，避免在壓力下做出不可逆的決定。更多安全建議和新型攻擊手法見區塊鏈黑暗森林自救手冊 (https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook/)。

總結

本次事件再次暴露出面對日益成熟的社工攻擊手法，行業在客戶數據和資產保護方面依然存在明顯短板。值得警惕的是，即便平臺的相關崗位不具備資金權限，缺乏足夠的安全意識和能力，也可能因無意泄露或被策反而造成嚴重後果。隨着平臺體量不斷擴大，人員安全管控的複雜度隨之提升，已成爲行業最難攻克的風險之一。因此，平臺在強化鏈上安全機制的同時，也必須系統性地構建覆蓋內部人員與外包服務的“社工防禦體系”，將人爲風險納入整體安全戰略之中。

此外，一旦發現攻擊並非孤立事件，而是有組織、有規模的持續威脅，平臺應第一時間響應，主動排查潛在漏洞、提醒用戶防範、控制損害範圍。唯有在技術與組織層面雙重應對，才能在愈發複雜的安全環境中，真正守住信任與底線。