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 一、銀行追查資金的“3個核心問題”  
幣圈玩家常問：“賺了500萬提現，銀行會懷疑我洗錢嗎？”  
作爲經歷3次凍卡、成功出金17次的老手，我總結出銀行對數字貨幣資金的審查邏輯：本質是風險等級評估。資金路徑越像“黑錢”，觸發風控的概率越高。銀行通常關注以下問題：  
1. 資金來源是否清晰？  
2. 交易對手是否可疑？  
3. 資金流向是否符合常理？
 
 二、3次凍卡的教訓：從被約談4小時到賬戶凍結72小時