據臺媒報道，臺灣省桃園市調查處近日破獲一起涉及柬埔寨詐騙集團的大型虛擬貨幣洗錢案。臺中地檢署以詐欺、組織犯罪及洗錢等罪名起訴主犯邱名慈等10人，涉案金額超過3億元新臺幣（約7101萬人民幣）。
據調查，綽號"小安"、"尼克"的邱名慈以"金得利國際"名義，自2023年起與柬埔寨詐騙集團合作，通過其設立的"幣勝客數位科技公司"進行洗錢活動。
該集團利用假交友、高額獲利等詐騙手法誘騙受害人，再通過僞造的LINE交易記錄，以買賣泰達幣爲名轉移贓款。
檢方指出，邱男組織分工嚴密，除負責資金流轉外，還安排成員在Telegram羣組（暱稱"古天樂"）收取73個人頭賬戶，通過Max交易所購買泰達幣、以太幣等虛擬貨幣進行洗錢。全案洗錢次數達數百次，總金額高達3.4億元。
檢察官潘曉琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大卻矢口否認，且頻繁出入泰國、柬埔寨，有高度逃亡風險，已向法院申請繼續羈押獲准。調查局在掌握該集團成員計劃潛逃柬埔寨的證據後，及時在桃園機場實施攔截拘捕。
