買賣U幣被帶走，都說沒啥事，居然判了3年
前天接到一個朋友問：A用銀行卡買賣USDT賺差價，交易流水680萬，被認定掩飾隱瞞犯罪所得罪，判刑3年！很多"幣圈朋友"說這行不違法，現實卻血淋淋打臉。就是沒選擇好渠道，再說說爲什麼普通人賣有風險？#Strategy增持比特币
爲什麼買賣U幣會坐牢？
1️⃣ 幫信罪（刑法287條）
👉 交易賬戶收到涉詐資金即構成犯罪
B賣出10萬U，買家竟是詐騙團伙，銀行卡被凍結後仍繼續交易，最終被判幫信罪獲刑1年半
2️⃣ 掩飾隱瞞犯罪所得罪（刑法312條）
👉 明知資金有問題仍協助轉移
A被明確告知U幣買家是"跑分洗錢"，仍提供多張銀行卡交易，240萬流水被判3年2個月
3️⃣ 非法經營罪（刑法225條）
👉 倒賣外匯式經營USDT
C某搭建OTC交易平臺，2年內買賣U幣超3億元，被認定非法買賣外匯，終審判刑5年
⚠️你以爲的"安全操作"全是坑：
✖️ "沒直接參與詐騙就沒事" → 間接幫助轉移贓款照樣定罪
✖️ "現金交易更安全" → 大額現金來源不明仍涉洗錢
✖️ "只做熟人交易" → 上家被抓立刻牽連整個交易鏈
📌 公檢法認定關鍵點：
1. 資金是否涉詐（哪怕只有1筆贓款）
2. 交易頻次和規模（月流水超20萬就達立案標準）
3. 是否使用匿名通訊工具（Telegram/蝙蝠等直接推定明知）
避坑指南：
1️⃣ 立即停止場外交易（銀行賬戶解凍≠沒事）
2️⃣ 被傳喚時牢記：
✔️ 要求查看警官證
✔️ 簽字前逐字閱讀筆錄
✔️ 第1時間聯繫律師
❗️正在被調查怎麼辦？
立即做三件事：
1. 打印全部銀行流水（櫃檯蓋章）
2. 整理交易對手信息
3. 準備資金合法來源證明（工資、借款等憑證）
重要提醒：
最高法案例明確：
⚠️ USDT屬於"虛擬財產"但非法定貨幣
⚠️ 職業倒賣USDT=變相買賣外匯
⚠️ 收到贓款未立即停止=推定"明知"