🚨86%的俄羅斯金字塔騙局針對受害者的加密
根據俄羅斯央行發佈的新數據，絕大多數在俄羅斯運營的金融金字塔騙局針對投資者的加密資金。
俄羅斯貨幣管理機構已註冊到提供虛假投資機會的欺詐者數量激增，這些機會涉及數字資產、貴金屬和房地產。
詐騙者敦促投資者發送他們的加密貨幣
俄羅斯聯邦中央銀行（CBR）在今年第一季度識別出2,780個涉嫌在金融領域非法活動的實體，較2024年同期增長了56%。
其中超過一半，即1,638個，具有金融金字塔騙局的特徵，監管機構在本週的一條Telegram帖子中披露，週二被商業新聞門戶RBC引用。
其餘的則假裝是證券市場的專業參與者（897）或貸方（236），監管機構詳細說明：
“傳統上，作爲金融金字塔或非法經紀人的僞投資互聯網項目處於領先地位。”
像往常一樣，詐騙者推出多個網站、社交媒體頁面和Telegram小組，以吸引毫無戒心的受害者。銀行指出，這些渠道大多隻是暫時存在，並尋求最低的初始投資。
幾乎所有被發現的龐氏騙局都作爲在線平臺運作，向俄羅斯人提供將錢投入各種投資計劃並承諾固定回報的機會。他們常常試圖說服人們，他們的產品幾乎和銀行存款一樣安全。
這些項目在社交媒體網絡和非金融網站上進行宣傳。CBR指出，有時也由博主進行推廣。
絕大多數金字塔騙局，86%的識別平臺，建議投資者以加密貨幣進行投資，監管機構披露。去年7月，RBC回憶稱，吸引資金通過加密貨幣的金字塔比例爲59%。
加密資產是詐騙者最喜歡的投資提議
詐騙者提供的虛假機會包括投資房地產，通常是在海外的吸引人目的地，如受歡迎的印尼島嶼度假勝地巴厘島。除了出租物業的收入外，他們還承諾一部分新吸引投資者所花費的錢。
許多金融金字塔騙局誘使俄羅斯公民投資於各種加密貨幣和其他數字資產、貴金屬、商品和不同的商業，提供快速回報。其中一些項目有較不常見的提議，例如投資於充電寶租賃。
中央銀行指出，大多數非法證券公司作爲外匯經銷商運作，許多公司涉嫌支持槓桿加密交易，提供沒有強制許可證的服務。幾乎所有公司都在線運營，沒有正式辦公室。
俄羅斯銀行提供了更多細節：
“僞外匯項目以高收益的承諾吸引那些將外匯市場視爲一種不需要特殊知識的機會遊戲的人。”
在今年前三個月，共有超過5,200個金字塔騙局的網站被關閉，超過120個行政案件已被立案，CBR強調。銀行還採取了其他措施，包括防止此類項目的廣告。
俄羅斯中央銀行一直強烈反對允許加密貨幣在俄羅斯經濟中自由流通。今年3月，金融管理機構建議建立一個專門的“實驗性”法律制度用於加密操作，並正在與財政部合作啓動一個國家控制的加密交易所。
除了在線金字塔騙局外，俄羅斯當局一直在限制合法的加密相關網站。今年4月，俄羅斯互聯網監管機構Roskomnadzor封鎖了俄羅斯加密市場主要交易數據聚合網站BestChange.ru的訪問。
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