澳大利亞金融情報機構已經告知非活躍的註冊加密交易所撤銷其註冊，否則將面臨被取消的風險，因爲這些停滯的公司可能被用於詐騙。

目前，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）註冊了427家加密交易所，但該機構在4月29日表示，懷疑其中有大量交易所處於非活躍狀態，可能會被不法分子收購和共同操作。

AUSTRAC正在聯繫那些看似不再運作的所謂數字貨幣交易所（DCEs），並表示將讓這些交易所“用或失去”。

“註冊在AUSTRAC的公司必須保持其詳細信息的更新；這包括不再提供的服務，”AUSTRAC CEO布倫丹·托馬斯補充道。

希望在澳大利亞提供現金與加密貨幣兌換服務的公司，包括加密ATM提供商，必須首先在AUSTRAC註冊，該機構負責監測包括洗錢、恐怖融資及逃稅等犯罪活動。

自2019年以來，已有10家公司的AUSTRAC註冊被取消，其中最近的一家是2024年6月的FTX Express，該公司是倒閉的加密交易所FTX的當地子公司。

AUSTRAC將公佈註冊交易所名單

在整頓停滯加密交易所後，AUSTRAC表示將發佈註冊交易所名單，以幫助澳大利亞人驗證合法提供商。

托馬斯表示，其目標是讓詐騙行爲更難實施，並提高AUSTRAC註冊表的完整性和準確性。

“如果一個DCE打算提供服務，他們需要聯繫我們，否則我們將取消註冊並將此信息添加到註冊表中，”他說。

今年2月，反洗錢監管機構對13家匯款服務提供商和加密交易所採取了行動，另外還有50多家機構因可能的合規問題正在被調查。

由於關鍵人員被定罪、被起訴或被控嚴重犯罪，六家提供商的註冊續期被拒。

澳大利亞尚未通過加密貨幣法規。2022年8月，執政的中左翼工黨發起了一系列行業諮詢，以制定加密貨幣監管框架。

在3月，政府提出了一項新的加密貨幣框架，準備在5月3日的聯邦選舉之前將交易所在現有金融服務法律下進行監管。