美國SEC指控PGI Global創始人涉嫌1.98億美元加密資產和外匯欺詐

Odaily星球日報訊 美國 SEC 指控 PGI Global 創始人 Ramil Palafox 策劃欺詐，從全球投資者處籌集約 1.98 億美元，並挪用超 5700 萬美元資金。 SEC 稱，PGI Global 自稱爲加密和外匯交易公司，Palafox 於 2020 年初至 2021 年 10 月間出售“會員”套餐，承諾高額回報並設立類似傳銷的推薦獎勵機制，鼓勵拉人入局。Palafox 將投資者資金用於購買奢侈品與個人消費，其餘資金則以龐氏騙局形式用於向早期投資者支付回報，直到 2021 年底騙局曝光。 SEC 已向弗吉尼亞州東區法院提起訴訟，指控其違反聯邦證券法，尋求禁令、追繳非法所得及民事處罰等。訴訟還將 BBMR Threshold LLC 及數名個人列爲救濟被告。