澳大利亞交易報告和分析中心 (AUSTRAC) 已對不遵守反洗錢法的加密貨幣交易所和匯款提供商展開了嚴厲打擊。該監管機構警告稱，不履行義務的公司可能會面臨嚴重後果。

📢 AUSTRAC 首席執行官布倫丹·托馬斯警告稱，“該行業中未能履行義務的企業將受到我們的舉報。”

嚴厲打擊數十家加密貨幣公司 – 撤銷 9 家公司的註冊 ⚖️🔍

根據 AUSTRAC 的官方新聞稿，該機構正在調查 50 多家供應商，並已對其中 13 家採取了行動。

📌 AUSTRAC 的主要行動：
🔹 9 家提供商因不遵守反洗錢和反恐怖主義融資法而被撤銷、暫停或未續期。
🔹 另外 2 家提供商受到嚴格的條件限制——不滿足這些條件可能會導致其執照被暫停或完全取消。

📊 這是對涉嫌未能發現或報告可疑交易的公司進行爲期一年的調查的一部分。

AUSTRAC 在行動：指控和交易所關閉 🚔🔎

此次調查已導致對以下公司的關鍵人物提出刑事指控：

⚖️ Auaisa 貿易有限公司
⚖️ Amco 旅行和交換有限公司
⚖️ B-Paywize 有限公司

同時，Jinte Net Blockchain Pty Ltd 和 DIGI-SEND E-Money Pty Ltd 不再需要註冊，因爲它們已經停止了與加密相關的業務。

FTX Express 和 Zipmex Australia 已從註冊名單中被移除 ❌📉

AUSTRAC 還將兩家知名加密貨幣交易所從其數字貨幣登記冊中除名：

🔹 FTX Express
🔹 Zipmex 澳大利亞

📢 原因？兩家公司都已申請破產，並且不再在澳大利亞運營。

AUSTRAC 加強加密貨幣交易所監管🔥🛑

據 AUSTRAC 稱，很大一部分金融犯罪與加密貨幣交易所未能正確檢測可疑交易有關。

📌 AUSTRAC 的下一步計劃是什麼？

✅自1月份以來，已向106家公司發出合規警告。
✅ 通過專門的加密貨幣工作組，AUSTRAC 目前正在監督澳大利亞的 417 家註冊交易所。

💬 Brendan Thomas 補充道：
📢“我們將繼續監控市場並對不符合監管要求的人採取行動。”

此次打擊對澳大利亞的加密貨幣行業意味着什麼？🇦🇺💡

澳大利亞明確表示，加密貨幣監管正在收緊，當局準備對不合規的公司採取嚴厲措施。

🚀 這是邁向更安全市場的一步，還是過度監管？你怎麼看？在評論中分享你的想法！⬇️

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