印度封鎖幣安和其他主要離岸平臺 #exchanges 不合規
印度財政部已向九家離岸交易所（#cryptocurrency ）發出合規說明理由通知，其中包括幣安、庫幣和火幣等主要平臺。這些交易所被指控在印度非法運營，未遵守當地洗錢法，特別是 2002 年《防止洗錢法》(PMLA)。受影響的交易所包括 Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex ，已被指示解釋其不遵守規定的情況。
針對涉嫌違規行爲，財政部已要求資訊科技部封鎖這些在國內非法營運的交易所的網址。該部澄清，從事虛擬數位資產與法定貨幣交換和管理這些資產等活動的虛擬數位資產（VDA）服務提供者必須在印度金融情報機構（FIU-IND）註冊。
財政部強調，註冊和合規義務與是否在印度實際存在無關，包括報告、記錄保存和 PMLA 規定的其他義務。雖然 31 家虛擬數位資產服務提供者已在 FIU-IND 註冊，但據報道，爲很大一部分印度用戶提供服務的離岸實體未能遵守反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CFT) 框架。
值得注意的是，目前印度本地交易所對每筆加密貨幣交易徵收 1% 的稅，導致許多用戶遷移到國外平臺。該稅的實施導致印度政府損失了約 4.2 億美元的潛在收入。 2022 年 2 月至 7 月期間，三到五百萬印度用戶轉向離岸平臺，單一離岸交易所報告稱，在 2022 年 7 月稅收實施後的一個月內，註冊人數大幅增加了 45 萬。