據 CryptoPotato 報道，OneCoin 的法律和合規負責人 Irina Dilkinska 本週承認參與了與加密貨幣騙局有關的電匯欺詐和洗錢罪，該騙局導致了 40 億美元的欺詐。美國司法部表示，美國地區法官 Edgardo Ramos 接受了 Dilkinska 的認罪請求。

根據官方新聞稿，這位 42 歲的保加利亞公民承認參與了一起電匯欺詐陰謀和一起洗錢陰謀。每項指控最高可判五年監禁。這起騙局可以追溯到 2014 年，當時被稱爲“加密貨幣女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同創立了 OneCoin，這是一家總部位於保加利亞的公司，推廣了一種同名加密貨幣。然而，它被證明是一個以多層次營銷（MLM）網絡運作的欺詐性金字塔計劃。OneCoin 吸引了超過 300 萬投資者，在 2014 年第四季度至 2016 年第四季度之間創造了 43 億美元的銷售收入，聲稱獲得了 29.1 億美元的利潤。Dilkinska 被指控爲 OneCoin 的法律和合規負責人，但她並未確保合規，而是積極參與其運作並協助洗錢，包括將 1.1 億美元的欺詐所得轉移到開曼羣島的一個實體。

Greenwood 因參與此事於 9 月被判處 20 年監禁。與此同時，Ignatova 於 2017 年在紐約南區因與 OneCoin 欺詐和洗錢有關的指控而受到起訴。她於 2017 年 10 月 25 日從索非亞前往雅典後失蹤，並於 2022 年 6 月被列入美國聯邦調查局十大通緝犯名單，懸賞 10 萬美元捉拿。自失蹤以來，Ignatova 未再公開露面，但保加利亞某些消息來源猜測，她可能在 2018 年被當地一名毒販指使殘忍殺害。