據Coincu報道，新加坡銀行在涉及價值18億美元資產的打擊洗錢行動後，加強了對具有多重國籍的華人客戶的審查。一些銀行正在關閉來自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國家公民的賬戶，而其他銀行則在逐案評估是否接受具有類似資料的客戶的新資金。這些措施是新加坡加強反洗錢框架的一部分。
8月份，10名富有的華人被逮捕並被起訴。調查發現了大量資產，包括現金、加密貨幣和房產。由於多重護照帶來的潛在逃跑風險，法官拒絕了保釋。此外，據稱一些嫌疑人還涉及其他國家的非法賭博活動。儘管居住在新加坡，但他們持有來自柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多米尼加等國家的旅行證件。
