據CryptoPotato報道，泰國網絡犯罪調查局（CCIB）逮捕了四名中國公民和一名老撾公民，他們涉嫌參與一起詐騙案，通過虛假的加密貨幣投資平臺從當地投資者那裏騙取了超過270億泰銖（約合7600萬美元）。
據曼谷郵報報道，這些人在冒充BCH Global Ltd.的虛假比特幣投資平臺上行騙，共詐騙了3280名居民。他們現已被指控參與跨國犯罪、公共欺詐和洗錢活動。
泰國網絡犯罪調查局（CCIB）在2022年底受害投資者報案後，聯合國土安全調查局和多個國際執法機構展開調查。受害者被誘騙投資黃金和USDT穩定幣。
據悉，截至9月4日，反洗錢辦公室已查封價值5.85億泰銖的資產。
