據星球日報報道，BTC-e聯創Alexander Vinnik被指控通過BTC-e洗錢至少40億美元。其律師Arkady Bukh表示，如果證據確鑿，Vinnik可能會認罪。律師將要求推遲原定於明年2月舉行的法庭聽證會，因爲他沒有充足的時間研究“數十萬頁”的案件材料。Vinnik於2017年夏天在希臘被拘留，2020年被引渡到法國，後來在法國因洗錢案被判處五年監禁並罰款10萬歐元。2022年8月，Vinnik被引渡到美國，如果罪名成立在美國有可能面臨55年的監禁，法院此前拒絕其保釋申請。此前消息，今年6月美國司法部聯合紐約南區及加州北部地區聯邦檢察官，對俄羅斯公民Alexey Bilyuchenko和Aleksandr Verner提起訴訟。兩人被指控共謀從2011年Mt. Gox的黑客攻擊中洗錢約647,000個比特幣。