據 Foresight News 報道,韓國金融服務委員會(FSC)金融情報中心(FIU)宣佈對加密金融公司 Delio 實施制裁,包括暫停所有業務三個月、罰款 18.96 億韓元(約 144 萬美元),並解僱一名高管。
FIU 表示,Delio 爲未報告的外國虛擬資產運營商轉移 171 次客戶虛擬資產,並支持未報告的虛擬資產運營商存儲虛擬資產。此外,Delio 在提供新產品和服務之前未進行洗錢風險評估,違反了客戶身份識別義務。