最近一週，有十幾個諮詢案件都和現金買賣U有關。所有案件的共同點就是：

  • 交易方式是用現金換U，並且常常去異地進行交易。

  • 交易過程中沒有經過任何實名認證或嚴格的審覈。

  • 有的交易完成後直接被公安機關控制，甚至連開車送貨的司機也一併被抓！

爲什麼現金交易容易被查？

  • 現金交易往往無法追蹤資金來源，容易涉及電詐資金，甚至被認定爲“詐騙洗錢”行爲。

  • 當交易金額巨大（如幾十萬甚至更高），公安機關會懷疑你參與了電信網絡詐騙案件。

  • 如果交易過程中沒有任何審覈，買家和賣家信息不清，資金來源不明，可能會被認定爲掩隱犯罪，面臨刑拘。

特別提醒：
今年，線下現金買賣U的案件激增，上海、青島、義烏、潮汕等地的“U商”不斷被抓，涉嫌的都是詐騙和洗錢案件。對於沒有審查的地區U商，交易資金很可能來自電詐受害人，這使得參與者很容易被認爲是洗錢或詐騙的幫兇。

結論：遠離線下現金交易買賣U，避免陷入詐騙和洗錢的風險！