加密騙局受害者起訴花旗銀行未識別2000萬美元風險信號

據深潮TechFlow報道，6月26日，Cointelegraph消息，一名加密貨幣騙局受害者Michael Zidell向花旗銀行提起訴訟，指控其未識別風險信號，導致2000萬美元騙局成功。

Zidell稱，他在2023年初通過Facebook認識一名自稱Carolyn Parker的人，被誘導投資NFT，並向多個銀行賬戶轉賬，其中約400萬美元轉入花旗銀行賬戶。訴訟指控花旗銀行未能實施足夠安全措施，未能監控可疑交易，尤其是大額整數資金的轉入轉出。