據吳說報道，美國司法部於6月18日宣佈，在哥倫比亞特區聯邦法院對超過2.25億美元的加密資產提起民事沒收訴訟，指控其涉及加密投資欺詐所得資金的轉移與洗錢。

調查由美國特勤局和FBI通過區塊鏈分析展開，確認涉案地址構成一個執行數十萬筆交易的洗錢網絡，用以掩蓋資金來源和歸屬。美方稱此次爲特勤局歷史上最大規模的相關加密資金查封，並表示Tether協助了調查工作。